金年会股份公司召开

第四届董事会第二十七次集会

孙成坤主持 王佳喜作总经理事情报告

8月6日上午，金年会股份公司召开第四届董事会第二十七次集会
。

集团公司党委书记、董事长孙成坤主持集会
。

集团公司党委副书记、副董事长、总经理王佳喜向集会作《金年会股份公司2020年度总经理事情报告》
。集团公司副总经理、董事会秘书李月宏向集会作《金年会股份公司2020年度董事会事情报告》主要内容说明
。

集会以记名投票的方法审议并通过了《金年会股份公司2020年度总经理事情报告》《金年会股份公司2020年度董事会事情报告》《关于公司“十四五”生长战略计划的议案》《2020年重点项目开工执行情况及2021年项目开工建设计划议案》《关于公司2020年度财务决算的议案》《关于公司2021年度财务预算计划的议案》《关于公司2020年度利润分派计划的议案》《关于选聘2021年度财务决算审计机构的议案》《关于中审众环会计师事务所出具的2020年审计报告的议案》等9项议案，并形成决议
。

与会全体董事就各项议案充分宣布了意见
。

孙成坤宣读了《金年会股份公司第四届董事会第二十七次集会决议》
。

金年会股份公司第四届董事会全体董事通过现场和视频的方法出席了集会
。

金年会股份公司第四届监事会全体监事、董事会秘书，集团公司高级治理人员，金年会控股集团派驻监事会主席，集团公司总部机关各部分总监及董事会、监事会办公室相关高级经理列席了集会
。