金年会

金年会股份公司召开2023年度股东大会

王佳喜主持并作事情报告

集会审议并通过《金年会股份公司2023年度董事会事情报告》等9项议案

6月27日下午，金年会股份公司召开2023年度股东大会。

集团公司党委书记、董事长王佳喜主持集会，并代表金年会股份公司第五届董事会向股东大会作《金年会股份公司2023年度董事会事情报告》。

在听取公司董事会事情报告后，与会股东代表在谈话中，从企业和股东的角度对董事会已往一年来辛勤努力事情和今后事情偏向、步伐、目标和任务落实等方面，提出了建设性意见和建议。对董事会和金年会股份公司领导班子团结领导宽大干部职工攻坚克难、努力拼搏，积极进取，在各项事情上取得的新效果新业绩给予高度评价和充分肯定。对企业聚焦经济建设中心和高质量生长首要任务，坚持宁静第一、效益为先、革新立异、从严从重的原则，稳中求进、以进促稳、先立后破，继续夯基础、上标准、抓久远、促生长，统筹高质量生长和高水平宁静良性互动，推动经济运行实现质的有效提升和量的合理增长，充满信心，满怀期待。

王佳喜代表董事会向股东代表对董事会已往一年来所做的事情给予的客观评价、高度信任、理解和支持以及列位股东代表的辛苦支付、建言献策，体现衷心谢谢。

王佳喜在讲话时指出，谢谢列位股东代表对董事会2023年度的事情给予客观评价，对董事会事情的充分信任、理解和支持。特别是各人站在维护出资人利益、维护公司利益、推进公司实现高质量生长的高度，从差别层面、差别角度，对董事会的事情提出了很是中肯、富有建设性的意见和建议，让我们深受启发。关于股东代表提出的问题和建议，我们将逐一进行梳理，认真研究制定革新步伐，并结合今后的事情，一如既往地抓好落实。

王佳喜体现，董事会将认真贯彻落实股东会各项决议，不辱使命，履职尽责，高扬革新立异旗帜，鼓足拼搏奋进的劲头，坚定决胜攻坚的信心，加速建设新时代现代化新金年会，以实际行动维护股东和职工权益，不辜负股东信任和支持。

集会审议通过了《金年会股份公司2023年度董事会事情报告》《金年会股份公司2023年度监事会事情报告》《关于选举王戈同志为金年会股份公司第五届董事会董事的议案》《关于金年会股份公司2023年重点项目开工建设执行情况及2024年重点项目开工建设计划的议案》《关于金年会股份公司2023年度财务决算报告的议案》《关于金年会股份公司2024年度财务预算计划的议案》《关于金年会股份公司2023年度利润分派计划的议案》《关于金年会股份公司2023年关联交易执行情况的议案》《关于金年会股份公司选聘2024年度财务决算审计机构的议案》9项议案，并形成决议。

金年会股份公司全体股东代表出席集会；金年会股份公司第五届董事会董事、监事会监事；集团公司领导班子成员，集团公司相关部分总监、高级经理列席了集会。